12 ноября, 2008г.
В октябре 2008 года вынесен приговор суда по делу о мошеннических действиях, совершенных группой лиц по предварительному сговору и направленных на хищение имущества Коммерческого банка «Компания Розничного Кредитования». Согласно приговору суда, все лица признаны виновными, организатор мошеннической схемы приговорен к лишению свободы сроком на семь лет и значительному денежному штрафу.
В марте 2007 мошенники получили кредит на приобретение автомобиля в московском офисе Банка, указав при подаче документов заведомо ложные сведения о месте работы и месте проживания заемщика, уроженца Москвы. Приобретенный таким образом автомобиль был перепродан третьим лицам, полученные от продажи денежные средства не были направлены на погашение кредита, впоследствии платежи по кредиту в Банк также не поступали. В ходе расследования, проведенного сотрудниками службы безопасности Банка совместно с сотрудниками правоохранительных органов, выяснилось, что мошенники планировали реализовать целую серию подобных преступлений, используя нескольких подставных лиц. Несмотря на конспирацию, был установлен организатор, который в декабре прошлого года был задержан. Примечательно, что при задержании он пытался скрыться, выдавал себя за другого человека, но, тем не менее, мошенник был взят под стражу и впоследствии осужден.
В Банке отмечают, что благодаря эффективным технологиям оценки заемщиков, случаи подобных мошеннических схем являются редким исключением, а действия злоумышленников практически никогда не остаются безнаказанными.
|
